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    作者: 万博体育APP 来源: 未知 发布时间:2019-05-04 02:34

      1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

      2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      4致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      一、主要业务 公司主营业务为建筑安全支护设备租赁,所供租赁的支护设备按基础种类分主要包括钢支撑类、脚手架类及贝雷类。支护设备应用于建筑施工过程中,为施工场所提供支撑和保护的作用。在下游建筑施工领域中,公司的设备主要应用于城市轨道交通、交通桥梁和民用建筑等工程的建筑施工领域。公司在出租设备的同时,根据客户的个性化需求,为客户提供成套方案优化以及安装服务,既满足客服需求,又提升了服务的附加值。为把握行业发展趋势,拓宽营收渠道,公司于2018年先后组建成立铝模事业部、爬架事业部。以提升应对不同施工需要的服务能力、公司整体盈利能力和行业影响力。二、经营模式 公司及子公司华铁支护、湖北仁泰、黄山华铁等经营建筑安全支护设备租赁,整体业务流程包含物资采购、资产管理、设备出租及售后服务四大块,具体流程大体如下图所示:图1-1 公司及子公司华铁支护等整体业务流程图公司专注于支护设备的租赁,集中企业的资源用以扩充租赁业务的规模,向客户所出租的支护设备均符合相关的标准及支护体系设计要求。三、行业情况 我国建筑安全支护设备租赁行业起步较晚,集中度、市场占有率与租赁渗透率都处于较低水平。随着我国城市化进程的不断推进,在建筑业市场规模持续扩大的背景下,建筑安全支护设备租赁业的市场需求持续扩大。2006 年一2017 年建筑业总产值复合增长率达到 16.06%,2018年全国建筑业总产值为235,086 亿元,同比增长 9.9%。建筑业的发展驱动着建筑支护设备租赁业的发展,与此同时,建筑安全支护设备租赁业的发展,在一定程度上推动建筑业产业链条上的专业分工与合作,提升整体建筑业运营水平。四、行业周期性特点(1)区域性 公司所处的建筑安全支护设备租赁业,与建筑业的各区域发展状况密切相关。一般而言,华东地区的建筑业存量市场较大;随着国家鼓励欠发达地区发展政策的不断出台,中西部地区的经济和建筑业发展潜力巨大。随着我国建筑业产值的快速提升,一方面,华东地区保持较高的建筑业产值占比,另一方面,区域性差异也在逐渐缩小,华东地区以外的其他区域建筑业增长正逐步加快,这使得其他区域的建筑安全支护设备的需求量增长相对更为快速。(2)季节性 公司建筑安全支护设备租赁业务受客户施工项目所在地季节性因素的影响,具有一定的区域季节特点。例如我国北方高寒地区,由于冬天气温过低,一般不进行冬季建筑施工,根据各地的不同气候条件一年中大约会有2-4个月左右的建筑冬休期。五、公司所处的行业地位 2012年,公司被评为中国模板脚手架租赁特级企业。截至2018年末,公司拥有的支护设备规模在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位,钢支撑支护设备的拥有量居全国第一。

      报告期内公司实现营业收入887,645,719.84元,比上年同期增加27.99%;实现营业利润221,684,787.67元,比上年同期下降0.83%;实现利润总额219,351,485.31元,比上年同期下降1.66%;实现净利润132,526,605.33元,比上年同期下降16.27%;实现归属于母公司股东的净利润-28,788,161.66元,万博体育APP比上年同期下降189.47%;实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-45,800,718.12元,比上年同期下降278.22%。

      根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本集团对财务报表格式进行了以下修订:

      在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

      财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

      注1:公司已对使用状态中的固定资产进行了科学、合理的分类,对各类固定资产的残值率和使用寿命根据会计政策均做出了相应的规定。鉴于公司定期对经营租赁资产进行全面维修保养,整体状况保持良好,其使用寿命和预计残值率均高于原先估计数。而企业会计准则规定,万博体育APP,企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如有确凿证据表明,固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异,应当调整固定资产使用寿命;如果固定资产预计净残值预计数与原先估计数有差异,应当调整预计净残值。同时,参考近年废钢售卖市场价格与新购经营租赁资产价格的比率、中国基建物资租赁承包协会有关基建物资租赁企业租赁物的使用寿命及残值率指导标准,公司对经营租赁固定资产使用寿命、固定资产残值率进行调整。对固定资产中的经营租赁资产使用寿命和残值率会计估计的变更,符合公司实际情况,能更公允的反映公司的财务状况和经营成果,提供可靠、准确的会计信息,更能适应公司发展的需要,符合企业会计准则的相关要求。

      6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

      本期合并报表范围及其变化情况详见合并范围的变更和在其他主体中的权益披露。

      证券代码:603300 证券简称:华铁科技 公告编号:临2019-019

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年3月26日以通讯方式召开。会议通知于2019年3月15日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事6名,实际参与表决董事6名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

      根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式(2017年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》等信息披露规范要求,编制了2018年年度报告及摘要。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。

      公司2018年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2018年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年实现营业收入88,764.57万元,同比增长27.99%;营业利润22,168.48万元,同比下降0.83%;归属于母公司所有者的净利润-2,878.82万元,同比下降189.47%。

      根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润-28,788,161.66元。2018年母公司实现净利润-84,921,324.85元,扣除本年度计提的法定盈余公积0.00元,扣除本年派发现金股利0.00元,年初可供分配利润为232,882,700.09元,截至 2018年 12 月 31 日止,公司累计未分配利润为147,961,375.24元,已经审计确认的可供分配的利润为147,961,375.24元。

      根据公司未来发展的现状,并结合公司现金流量情况,公司2018年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。留存未分配利润拟增加公司各类业务的资金,用于公司日常经营活动。

      根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,因公司董事人数低于《公司章程》规定的人数,现提名益智先生为公司董事候选人并担任薪酬委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于补选董事的公告》。(公告编号:临2019-022)

      为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,2019年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币15亿元的综合授信额度,包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

      同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司2018年年度股东大会审议通过本议案至2019年年度股东大会日止。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司与参股公司进行关联交易的公告》。(公告编号:临2019-023)

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于2019公司及子公司提供、接受关联担保的公告》。(公告编号:临2019-024)

      十、审议通过《关于公司募集资金2018年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。(公告编号:临2019-025)

      根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对本公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《2018年度内部控制评价报告》。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

      为优化公司优化资产结构,提高资产使用效率,公司及全资子公司杭州宇明建筑设备有限公司拟将合计持有的新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司100%的股权转让给陈万龙,转让价格为1228万元。同时,以2018年12月31日为基准日,对新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司的固定资产计提资产减值准备14,255.01万元。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于子公司股权转让暨计提固定资产减值准备的公告》。(公告编号:临2019-026)

      公司于2019年1月17日与戚国华先生签订了《股权转让协议》,将公司持有的参股子公司浙江维安建筑支护科技有限公司12%的股权转让给戚国华。转让完成后,公司仍持有浙江维安建筑支护科技有限公司18%的股权。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》。(公告编号:临2019-027)

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。(公告编号:临2019-028)

      证券代码:603300 证券简称:华铁科技 公告编号:临2019-020

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日以书面、邮件方式发出会议通知,并于2019年3月26日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十七次会议。会议由监事会主席桂林女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

      监事会认为:公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司2018年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2018年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。

      公司2018年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2018年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年实现营业收入88,764.57万元,同比增长27.99%;营业利润22,168.48万元,同比下降0.83%;归属于母公司所有者的净利润-2,878.82万元,同比下降189.47%。

      监事会认为:公司2018年度财务决算报告线年度的财务状况和经营业绩,同意将该议案提交股东大会审议。

      监事会认为:本次公司制定的2018年度拟不进行利润分配符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

      为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,2019年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币15亿元的综合授信额度,包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

      同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司2018年年度股东大会审议通过本议案至2019年年度股东大会日止。

      监事会认为:本次关联交易的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,参考市场同类交易价格为基础,定价公平、公允,不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情况,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司与参股公司进行关联交易的公告》。(公告编号:临2019-023)

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于2019公司及子公司提供、接受关联担保的公告》。(公告编号:临2019-024)

      八、审议通过《关于公司募集资金2018年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

      根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司出具了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司聘请的会计师致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。(公告编号:临2019-025)

      根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,制定《2018年度内部控制评价报告》。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

      公司本次转让子公司股权定价公允、合理,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。对子公司本次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,程序合法,依据充分,计提固定减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况。同意本次转让子公司股权并计提固定资产减值准备。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于子公司股权转让暨计提固定资产减值准备的公告》。(公告编号:临2019-026)

      证券代码:603300 证券简称:华铁科技 公告编号:临2019-021

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润-28,788,161.66元。2018年母公司实现净利润-84,921,324.85元,扣除本年度计提的法定盈余公积0.00元,扣除本年派发现金股利0.00元,年初可供分配利润为232,882,700.09元,截至 2018年 12 月 31 日止,公司累计未分配利润为147,961,375.24元,已经审计确认的可供分配的利润为147,961,375.24元。

      经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司2018年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

      鉴于公司 2018 年度因子公司亏损导致公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润-28,788,161.66元。同时,随着新业务的开展以及原有业务的扩张,公司产品市场需求量大幅上升,需要投入大量资金用于购买支护设备;目前公司依托发展战略,正在通过对外投资等方式积极扩大市场布局,公司对外投资的持续进行需要大量资金支持。

      独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了独立意见,认为:公司董事会提出2018年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所作出的决定,符合相关法律法规和公司的发展需要,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东权益的情况。综合以上因素,我们同意公司2018年度不进行利润分配,并同意将该项议案提交公司 2018年年度股东大会审议。

      证券代码:603300 证券简称:华铁科技 公告编号:临2019-022

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司补选董事的议案》,同意益智先生为公司董事候选人并担任薪酬委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,并提请股东大会审议。

      公司董事会提名委员会对益智先生的任职资格进行了核查,认为益智先生具备担任公司董事的资格和条件,其工作经历符合相关任职要求,能够胜任公司董事的工作,不存在《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,同意提名益智先生作为公司董事候选人。

      公司独立董事对本次补选董事发表了独立意见,认为本次补选董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中规定禁止任职的情形,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚或惩戒。同意提名益智先生为公司董事候选人并提请股东大会审议。

      益智先生:1971年7月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,金融学博士后。1995年3月至2000年9月,任上海证券报专题部记者编辑,研究部副主任;2003年11月至2010年1月,任浙江工商大学金融学院副教授;2010年1月至今,任浙江财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师。

      证券代码:603300 证券简称:华铁科技 公告编号:临2019-023

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      ●本次关联交易是基于公司正常生产经营需要,有利于公司业务的开展,交易定价客观、公正、合理,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,也不会对公司的独立性构成影响。

      浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

      公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,并出具了相关独立意见:公司拟与参股公司浙江华铁建筑设备有限公司开展建筑安全支护设备租赁的关联交易合理、客观,属于公司正常经营行为,在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为,上述交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将此议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议表决。

      除上述预计情况外,上述关联交易额度的实施期限至2019年年度股东大会日止。

      经营范围:钢结构工程专业承包,地基与基础工程专业承包,建筑安全技术开发服务,建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务,建筑设备材料的租赁,钢结构工程及地基与基础工程的安全维护,安全工程技术咨询及技术服务,起重机械设备租赁服务,建筑设备的销售。

      浙江华铁建筑设备有限公司为公司的参股公司,截至目前,公司持有浙江华铁建筑设备有限公司49%股权。

      公司与参股公司发生的交易,均遵循公平、公正、合理原则,如国家有定价的,按照国家定价执行,国家没有定价的按照市场公允价格执行。

      本次关联交易属于关联双方正常业务范围,交易以市场价定价,不会损害公司和股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

      证券代码:603300 证券简称:华铁科技 公告编号:临2019-024

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      ● 被担保人名称:浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司、本公司、华铁科技”),本公司;浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司(以下简称“华铁宇硕”),本公司全资子公司;浙江华铁融资租赁有限公司(以下简称“华铁租赁”),本公司实际控制的子公司;天津华铁融资租赁有限公司(以下简称“天津租赁”),本公司实际控制的子公司;湖北仁泰恒昌科技发展有限公司(以下简称“湖北仁泰”),本公司实际控制的公司;贵州久磊建筑科技有限公司(以下简称“贵州久磊”)本公司全资子公司。

      ● 担保人名称:胡丹锋,公司第一大股东、实际控制人;华铁科技,本公司;华铁宇硕,本公司全资子公司;浙江华铁建筑支护技术有限公司(以下简称“华铁支护”),本公司全资子公司;天津租赁,本公司实际控制的子公司;华铁租赁,本公司实际控制的子公司

      ● 本次担保金额及已为其提供的担保余额 :本次胡丹锋及其近亲属为公司、子公司提供总计不超过人民币210,000万元的担保额度;拟新增子公司对公司提供不超过人民币220,000万元的担保额度;拟新增公司对子公司提供总计不超过人民币100,000万元的担保额度。截至2019年3月26日,公司对子公司提供的担保余额合计人民币436,599,484.50元。

      根据公司业务发展需要,2018年度公司拟申请新增公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司、子公司提供总计不超过人民币210,000万元的担保额度;拟新增子公司对公司提供不超过人民币220,000万元的担保额度;拟新增公司对子公司提供总计不超过人民币100,000万元的担保额度。具体担保明细如下:

      1、胡丹锋及其近亲属为公司控股子公司浙江华铁融资租赁有限公司提供不超过9,000万元的担保额度;

      3、胡丹锋及其近亲属为控股子公司天津华铁融资租赁有限公司提供不超过51,000万元的担保额度;

      4、浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司为公司提供不超过50,000万元的担保额度;

      5、浙江华铁建筑支护技术有限公司为公司提供不超过20,000万元的担保额度;

      6、天津华铁融资租赁有限公司为公司提供不超过70,000万元的担保额度;

      7、浙江华铁融资租赁有限公司为公司提供不超过80,000万元的担保额度;

      8、公司为全资子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司提供不超过45,000万元的担保额度;

      9、公司为全资子公司贵州久磊建筑科技有限公司提供不超过50,000万元的担保额度;

      10、公司为控股子公司湖北仁泰恒昌科技发展有限公司提供不超过5,000万元的担保额度。

      申请授权公司在2018年年度股东大会核定的担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。在相关协议签署前,授权公司总经理根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用,并根据业务实际需要调整担保方式,签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。

      上述担保额度仅为可预计的担保额度,上述担保额度的实施期限为公司2018年年度股东大会审议通过本议案至2019年年度股东大会日止。

      公司于2019年3月26日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2019年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》,独立董事对此事项出具了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

      公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司提供担保以及公司、子公司互保解决了公司银行融资及业务经营需要担保的问题,支持了公司经营业务的发展,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

      截至2019年3月26日,公司及控股子公司无对外担保,公司对子公司提供的担保余额合计人民币436,599,484.50元,上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为29.55%。

      (二)华铁科技、华铁宇硕、华铁租赁、天津租赁、湖北仁泰、贵州久磊营业执照副本复印件

      证券代码:603300 证券简称:华铁科技 公告编号:临2019-025

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1647号文核准,并经上海证券交易所同意,公司采用非公开发行股票发行方式,向三名发行对象累计非公开发行人民币普通股(A股)股票49,206,348股,发行价为每股人民币7.56元,共计募集资金人民币371,999,990.88元,扣除承销和保荐费用7,924,528.30元后的募集资金净额为364,075,462.58元,已于2018年2月13日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2018]第ZF10021号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

      截至2018年12月31日,公司募集资金累计直接投入募投项目364,296,473.19元(含利息收入投入221,010.61元),因募集资金专户销户转入一般户金额425.63元(其中利息收入425.63元),募集资金账户结存金额为2,271.28元(其中利息收入2,271.28元)。

      公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。公司于非公开发行股票募集资金到位时分别在中国民生银行杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行、中信银行股份有限公司杭州分行开设账户作为募集资金专项账户,本公司及东兴证券股份有限公司与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

      2018年3月1日,公司使用募集资金置换截至2018年3月1日预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,715.76万元,用于建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目。为规范募集资金的管理和使用,公司及子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司分别在招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司科技支行、宁波银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行开设账户作为募集资金专项账户,本公司、浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司及东兴证券股份有限公司与上述银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

      2018年3月28日,公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,并于2018年4月13日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及部分产品构成的议案》,同意将募集资金实施主体变更为子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司、子公司新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司并变更部分产品构成。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司新增设立专项账户用于新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司的募集资金管理。同时,公司、新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司与保荐机构东兴证券有限责任公司及招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

      截至2018年3月1日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为6,715.76万元,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司募集资金管理办法》,结合公司本次非公开发行募投项目的实际情况,公司拟以募集资金置换截至2018年3月1日预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,715.76万元。

      2018 年 3 月8日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金6,715.76万元置换上述公司已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司管理层编制的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了鉴证,并出具了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》信会师报字[2018]第ZF10032号。公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》,同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金。

      2018年3月28日,公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,并于2018年4月13日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及部分产品构成的议案》,同意将募集资金实施主体变更为子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司、子公司新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司并变更部分产品构成。

      公司独立董事、监事会、保荐机构分别对上述情况发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及部分产品构成的公告》。(公告编号:临 2018-009)和《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告》。(公告编号:临2018-014)

      本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

      六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

      经核查,保荐机构认为,截至2018年12月31日,公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

      证券代码:603300 证券简称:华铁科技 公告编号:临2019-026

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司(以下简称“华铁恒安”或“标的公司”)系浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“华铁科技”、“公司”或“本公司”)的子公司,公司持有标的公司99.5%的股权,公司全资子公司杭州宇明建筑设备有限公司(以下简称“杭州宇明”)持有标的公司0.5%的股权,本公司及杭州宇明合计持有标的公司100%的股权。为优化资产结构,提高公司资产使用效率,近日,公司及全资子公司杭州宇明与陈万龙先生共同签署了《股权转让协议》,拟将公司及杭州宇明合计持有的标的公司100%的股权转让给陈万龙先生,转让价格为1,228万元。

      自然人股东陈万龙为本次交易对方,与公司及公司大股东、实际控制人均不存在关联关系。